关于加强煤炭行业矿山救护工作的决定

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律师如何为金融凭证诈骗罪辩护


如何为金融凭证诈骗罪的犯罪嫌疑人进行有效辩护？我们认为至少应该掌握关于本犯罪的以下基本的法律规定和司法解释。
在此基础上，北京刑事辩护律师团根据犯罪嫌疑人的具体涉案事实，进行有针对性的分析和论证，提出具体的辩护方案。由一个强有力的辩护律师或者辩护律师团进行辩护，将最大可能第维护犯罪嫌疑人的合法权益。
刑事辩护是一个艰苦的工作，往往涉及到艰难的调查取证工作，然后根据调查取证的结果，提出证明犯罪嫌疑人、被告人无罪、罪轻或者减轻、免除其刑事责任的材料和意见，维护犯罪嫌疑人、被告人的合法权益。
要最大限度维护犯罪嫌疑人的合法权益，不仅仅需要娴熟的掌握我国对于该种犯罪的法律规定和最高法院的司法解释，知道刑事法律关于罪与非罪、此罪与彼罪的规定；还需要缜密的思维能力，把握犯罪嫌疑人的实际案情，再把实际案情与国家法律的规定相互结合，尽量找出犯罪嫌疑人的行为与刑法规定之间存在的本质上的不同之处，以达到避免司法机关据此对犯罪嫌疑人定罪的目的。如果犯罪嫌疑人确实已经无任何疑义地构成了某种犯罪，那么律师的职责就转化为尽量为犯罪嫌疑人找到减轻处罚的法律根据和事实理由。总之，刑事辩护律师的工作任务就是根据我国法律法规的规定，尽量为犯罪嫌疑人提供有效的辩护。
有时，有些刑事案件特别疑难，涉及到的法律关系特别复杂，我们北京刑事辩护律师团还聘请法学教授、研究员等专家，针对这类极其疑难的刑事案件进行法律专家论证，出具权威的《法律专家意见书》，为您的亲友提供无罪、罪轻或者减轻、免除刑事责任的有利辩护意见。

有关金融凭证诈骗罪的法律法规和司法解释如下：
［释义］
本罪是指故意以伪造的变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，骗取数额较大的财物的行为。
［刑法条文］
第一百九十四条 有下列情形之一，进行金融票据诈骗活动，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有 期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：
（一）明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的；
（二）明知是作废的汇票、本票、支票而使用的；
（三）冒用他人的汇票、本票、支票的；
（四）签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票，骗取财 物的；
（五）汇票、本票的出票人签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。
使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银 行结算凭证的，依照前款的规定处罚。
第一百九十九条 犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪，数额特别巨大并且给国家和人民利益造成 特别重大损失的，处无期徒刑或者死刑，并处没收财产。
第二百条 单位犯本节第一百九十二条、第一百九十四条、第一百九十五条规定之罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。
第二百八十七条 利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的，依照本法有关规定定罪处罚。
［相关司法解释］
最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的 解释》（1996．12．16 法发［1996］32号）
五、根据《决定》第十二条规定，利用金融票据进行诈骗活动， 数额较大的，构成票据诈骗罪。
个人进行票据诈骗数额在5千元以上的，属于“数额较大”；个人进行票据诈骗数额在5万元以上的，属于“数额巨大”；个人进行票据诈骗数额在10万元以上的，属于“数额特别巨大”。
单位进行票据诈骗数额在10万元以上的，属于“数额较大”；单位进行票据诈骗数额在30万元以上的，属于“数额巨大”；单位进行票据诈骗数额在100万元以上的，属于“数额特别巨大”。
使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗，数额较大的，以票据诈骗罪定罪处罚。
［说明］
一、本罪主体是一般主体，侵犯的客体是国家的金融管理秩序。犯罪对象是金融凭证。本罪是把金融凭证诈骗行为从诈骗罪中分离出来， 特别规定为独立的犯罪，量刑也突破了诈骗罪的最高刑，可以判处死 刑。
二、单位犯本罪的，对单位和有关个人实行双罚。
三、本罪为故意犯罪。不知是伪造、变造的金融凭证而使用的，不构成本罪。同时本罪要以非法占有为目的，即骗取后不想归还。明知已无偿还能力而实施骗取，可推定本罪成立。
四、全国人大常委会有关决定仍有效，其刑事责任的规定已纳入新《刑法》，量刑有所调整。


作者简介：
1、本文作者唐律师系北京知名刑事辩护律师，中国人民大学法学硕士。多年来为全国各地大量犯罪嫌疑人提供了积极有效的辩护。不少犯罪嫌疑人经辩护后，减轻了刑事责任。联系电话：13366687472（北京）。
2、作者唐律师在从事刑事辩护的实践工作的同时，积极进行法律业务理论研究，取得了一系列可喜的学术成果：编写《刑事辩护法律理论与律师实务》，知识产权出版社出版；硕士毕业论文《共同侵权十论》被最高人民法院黄松有副院长主编的《民事审判指导与参考》收录（法律出版社2004年8月出版）；编著《企业并购法律实务——企业资本运作法律实务丛书》（2005年1月群众出版社出版，副主编）；编著《股票发行与上市法律实务——企业资本运作法律实务丛书》（2005年1月群众出版社出版，参编）；编著《互联网上的侵权问题研究》（2003年11月中国人民大学出版社出版，参编）；编著《人身损害赔偿案件的法律适用》（2004年1月中国法制出版社出版，参编）；应国家知识产权出版社的邀请，参与该社高等学校教材《法律基础》的编写工作（知识产权出版社，2005年1月出版，参编）；先后在国内权威的《法学研究》等学术刊物上发表过论文多篇。


海南省海口市人民政府


海口市规章制定程序规定


海口市人民政府令第46 号

《海口市规章制定程序规定》已经2004 年9 月24 日市人民政府第34 次常务会议通过，现予发布。自2004 年12 月3 日起施行。

市长：

二○○四年十一月三日


　
海口市规章制定程序规定

第一章总则



第一条为规范本市规章制定工作，保证规章质量，根据《中华人民共和国立法法》、《规章制定程序条例》等有关法律、法规的规定，结合本市实际，制定本规定。

第二条规章的立项、起草、审查、决定、公布、备案、解释、修改及废止适用本规定。

第三条制定规章，应当遵循《中华人民共和国立法法》确定的立法原则，符合宪法、法律、行政法规和其他上位法的规定。

第四条制定规章，应当从国家整体利益和人民利益出发，不得强调部门的权力和利益。

第五条制定规章，应当符合社会主义市场经济发展的客观要求，不得设定有地方保护、阻碍市场流通和其他妨害公平竞争的内容。

第六条制定规章，应当科学合理地规定公民、法人和其他组织的权利、保障权利实现的途径及其应当履行的义务，切实维护公民、法人和其他组织的合法权益。

第七条制定规章，应当科学规范行政行为，促进政府职能向经济调节、市场监管、社会管理和公共服务转变。制定规章，应当体现精简、统一、效能的原则，符合决策、执行、监督相协调的要求。

第八条制定规章，应当体现行政机关职权与责任相统一的原则，在赋予有关行政主管部门必要职权的同时，应当规定其行使职权的条件、程序和应当承担的责任。

第九条制定规章，应当符合本市具体情况和实际需要，突出地方特色，具有可操作性。

第十条下列事项可以制定规章：

（一）法律、行政法规、地方性法规规定由规章作出规定的事项；

（二）根据本市行政区域的具体情况，为执行法律、行政法规、地方性法规的规定需要制定规章的事项；

（三）法律、行政法规未作规定，制定地方性法规尚不成熟，根据本市的实际情况确实需要以规章形式加以规范的事项；

（四）其他需要制定规章的具体行政管理事项。

第二章立项

第十一条制定规章应当编制年度计划。

第十二条市人民政府（以下简称市政府）所属工作部门或各区人民政府认为需要制定规章的，应当于每年10 月31 日前向市政府法制机构报送下一年度制定规章的立项申请。制定规章的立项申请应当包括下列内容：

（一）规章名称；

（二）制定规章的必要性、宗旨及依据；

（三）规章所要解决的问题及拟确立的主要制度；

（四）起草小组负责人及规章送审稿报送时间。

提出制定规章立项前，有关单位应当对制定规章的必要性和可行性进行调查研究，并作出立法调研说明。

第十三条市政府法制机构可以根据市政府的委托公开向社会征询规章项目，广泛听取立法建议。其他国家机关、民主党派、社会团体、企业事业组织和公民可以提出立法建议。

第十四条市政府法制机构应当及时对制定规章的立项申请及立法建议进行组织论证、调查研究和综合协调，根据需要区别轻重缓急，拟订市政府年度规章制定工作计划草案。有下列情形之一的，市政府法制机构不得将规章项目列入市政府年度规章制定工作计划草案：

（一）未经前期立法调研和论证的；

（二）拟定规章的内容与法律、法规相抵触或者不符合国家有关方针、政策的；

（三）有关法律、法规和其他规章已有明确规定的；

（四）制定规章的基本条件尚未成熟的；

（五）其他不需要通过制定规章解决的。

第十五条年度规章制定工作计划经市政府常务会议审议批准后以市政府文件的形式印发。年度规章制定工作计划应当明确规章的名称、起草单位、主要负责人及完成时间等。

第十六条年度规章制定工作计划在执行中，可以根据实际情况予以调整。对拟增加的规章项目，有关单位应当进行补充论证，向市政府法制机构提交书面论证说明，并由市政府法制机构提出协调意见后报市政府常务会议审议批准。

第十七条对列入年度规章制定工作计划的项目，市政府法制机构应当抓紧组织、指导、督促起草单位实施。

每年12 月31 日前，起草单位未按年度规章制定工作计划要求完成起草任务的，应当向市政府法制机构书面说明原因，由市政府法制机构提出意见报告市政府。

第三章起草

第十八条规章可以由市政府确定的相关行政管理部门具体负责起草，也可以由市政府法制机构直接起草或委托有关组织、专家起草；规章内容比较复杂以及立法时限要求较紧的，可以由市政府确定一个单位牵头组织起草。

第十九条规章的名称一般称“规定”、“办法”，但不得称“条例”。

第二十条起草的规章应当符合立法技术要求，结构严谨，条理清楚，层次分明，用语准确，文字简洁。除内容复杂的外，规章一般不分章、节。规章的内容以条文形式表述，条下可以分款、项、目。条、款、项、目均应另起行。条的序号用中文数字依次表述，款不编序号，项的序号用中文数字加括号依次表述，目的序号用阿拉伯数字依次表述。

第二十一条起草规章，应当深入调查研究，总结实践经验，并通过书面征求意见、召开座谈会、论证会、听证会等多种形式，广泛听取有关机关、组织和公民的意见。

第二十二条规章的内容涉及市政府其他部门的职责或与其他部门关系紧密的，起草单位应当充分征求其他部门的意见。起草单位与其他部门有不同意见的，应当充分协商；经过协商不能取得一致意见的，起草单位应当在报送规章送审稿时说明情况和理由。规章的内容涉及有关管理体制、职能调整等重大问题的，起草单位应当先行报请市政府决定。

第二十三条规章的内容涉及专门技术或专业性强的，应当召开论证会，组织有关科研机构的专业人员和专家学者进行论证。

第二十四条规章的内容直接涉及公民、法人和其他组织切身利益以及对社会有重大影响的，起草单位应当举行听证会或向社会公布，征求社会各界的意见。

第二十五条采取书面征求意见形式的，被征询意见的部门应当在规定的时间内提出书面意见，并加盖公章后回复。逾期不回复的，起草单位应当催办。催办仍不回复的，应当在起草说明里予以说明。召开座谈会、论证会等形式征求意见的，起草单位应当制作会议纪要，如实记录与会各单位和专家学者的主要观点、理由及论证意见。举行听证会的，依照下列程序组织：

（一）听证会公开举行，起草单位应当在举行听证会的30日前公布听证会的时间、地点和内容；

（二）参加听证会的有关机关、组织和公民对起草的规章有权提问和发表意见；

（三）起草单位应当制作听证会笔录，如实记录发言人的主要观点及理由。

第二十六条规章送审稿定稿后，起草单位应当撰写起草说明。起草说明内容应当包括：制定规章的必要性、宗旨、立法依据、所需解决的主要问题、需确立的主要制度、主要措施、有关方面的意见和处理情况以及其他需要说明的问题。

第二十七条规章送审稿应当由起草单位负责人集体讨论，经主要负责人签署后报送市政府法制机构审查。联合起草的，应当由有关单位主要负责人共同签署。

第二十八条起草单位报送规章送审稿时，应当提交下列文件和材料：

（一）报请审查的函；

（二）规章送审稿；

（三）起草说明；

（四）各方面的意见及会议纪要；

（五）依据的法律、法规、规章及主要参考资料。

第四章审查

第二十九条规章送审稿由市政府法制机构负责统一审查。审查内容包括：

（一）是否符合本规定第三条至第九条的规定；

（二）是否与有关规章协调、衔接；

（三）征询意见是否全面，意见分歧较大的是否协调一致；

（四）结构、条文和用语是否符合立法技术要求；

（五）其他需要审查的内容。

第三十条规章送审稿有下列情形之一的，市政府法制机构可以缓办，并要求起草单位在限期内补充相关材料：

（一）报送材料不符合本规定第二十六条至第二十八条规定的；

（二）征询意见不够全面的。

第三十一条规章送审稿有下列情形之一的，市政府法制机构可以退回起草单位：

（一）未列入年度规章制定工作计划或未按本规定第十六条的规定办理批准手续的；

（二）有关法律、法规和其他规章已有明确规定的；

（三）有关部门对规章送审稿规定的主要制度存在较大争议，起草单位未与有关部门协商的；

（四）不符合本规定第二十二条第二款规定的；

（五）可以由一个部门或几个部门联合发布规范性文件的。

第三十二条规章送审稿内容有下列情形之一的，市政府法制机构可以要求起草单位重新起草：

（一）不符合本规定第三条至第九条规定的；

（二）与现行规章不协调或改变现行规章相关规定，其依据和理由不充分的；

（三）不符合立法技术的基本要求，需作较大修改的。

第三十三条市政府法制机构应当就规章送审稿所规范的内容开展社会调查研究，考查立法的必要性和可行性，起草单位应当予以配合和协助。

第三十四条市政府法制机构对规章送审稿进行审查形成规章审查稿后，可以对规章审查稿再行征求意见、协调、修改。规章内容涉及公民、法人和其他组织重大权益或涉及重大、疑难问题的，市政府法制机构应当召开座谈会、论证会，听取意见，研究论证，也可以举行听证会或在媒体上公布规章审查稿，公开征询社会各界的意见。有关部门对规章涉及的主要措施、权限分工等问题意见分歧较大的，市政府法制机构应当进行协调，力求达成一致意见；不能达成一致意见的，市政府法制机构应当在审查说明中予以说明，提出处理意见，报市政府决定。

第三十五条市政府法制机构应当在认真研究各方面意见的基础上，对规章审查稿进行修改，形成规章草案和对草案的说明。规章草案说明应当包括草案的合法性、可行性、重要修改的说明、分歧意见的协调情况和处理意见以及其他需要说明的问题。规章草案和草案说明经市政府法制机构主要负责人签署后，提请市政府审议。

第三十六条市政府法制机构提请市政府审议规章应当提交下列材料：

（一）规章草案及草案说明；

（二）各方面意见；

（三）规章送审稿及起草说明；

（四）其他需要提交的材料。

第三十七条未经市政府法制机构审查的规章草案，不得直接报送市政府审议。

第五章决定、公布和备案

第三十八条一般规章应当经市政府常务会议审议决定；涉及本市行政区域内重要事项的规章应当经市政府全体会议审议决定。

第三十九条市政府审议规章草案时，应当通知市政府法制机构、起草单位及有关部门的负责人参加会议，并可以邀请有关专家、法律顾问列席。

第四十条市政府审议规章草案时，由有关起草单位作规章送审稿的起草说明；由市政府法制机构作规章草案说明。由市政府法制机构直接起草和牵头组织起草的规章草案，由市政府法制机构作统一说明。

第四十一条经审议未通过的规章草案，由起草单位根据市政府的审议意见和决定进行修改，并在限定的时间内重新报送市政府法制机构，由市政府法制机构按照本规定重新予以审查。

第四十二条经审议原则通过的规章草案，由市政府法制机构会同起草单位根据市政府的审议意见和决定进行修改，形成规章草案修改稿，报市政府核定。市政府办公厅应当及时对规章草案修改稿进行公文审核并报市长签署市政府令，予以公布。

第四十三条公布规章的命令应当载明规章的制定机关、序号、规章名称、通过日期、施行日期、市长署名以及公布日期。

第四十四条规章签署公布后，有关部门应当及时在市政府指定的刊物和本市行政区域范围内公开发行的报纸上刊登规章全文。在市政府指定的刊物上刊登的规章文本为标准文本。

第四十五条规章一般应当自公布之日起30 日后施行。但是公布后不立即施行将有碍规章施行的，可以自公布之日起施行。

第四十六条规章应当自公布之日起30 日内，由市政府法制机构依照《中华人民共和国立法法》和《法规规章备案条例》的规定报国务院、省人民代表大会常务委员会、省人民政府、市人民代表大会常务委员会备案。

第四十七条规章自施行之日起1 年内，负责组织实施的单位应当向市政府法制机构书面报告实施情况；特殊情况应当随时报告。

第六章解释、修改和废止

第四十八条规章解释权属于市政府。

规章有下列情况之一的，由市政府解释：

（一）规章的规定需要进一步明确具体含义的；

（二）规章制定后出现新的情况，需要明确适用规章依据的。规章解释，由市政府法制机构参照规章送审稿审查程序提出解释意见，报市政府批准后以市政府文件的形式公布施行。规章的解释与规章具有同等效力。

第四十九条规章在执行过程中，有下列情形之一的，有关行政主管部门或市政府法制机构应当及时向市政府提出修改或废止的建议：

（一）规章内容与法律、行政法规或其他上位法相抵触的；

（二）规章依据的上位法已经修改或废止的；

（三）规章的内容被有关上位法或其他规章替代的；

（四）规章内容不符合客观实际情况的。修改、废止规章的程序，参照本规定执行。规章修改后，应当及时公布新的规章文本。

第七章其他规定

第五十条制定规章所需经费应当作为市政府法制机构的立法专项经费，列入年度财政预算。市政府在审议年度规章制定工作计划草案时，一并对立法专项经费预算进行审定。立法专项经费经市政府批准后由市财政部门按规定拨付。

第五十一条由市政府拟订的提请市人民代表大会或市人民代表大会常务委员会审议的地方性法规草案，参照本规定执行。市政府、市政府各部门及区人民政府制定、发布的其他具有普遍约束力的规范性文件，参照本规定执行。

第五十二条规章中文版本汇编和外文译本编审工作由市政府法制机构负责组织实施。

第五十三条本规定自2004 年12 月3 日起施行。1991 年9月1 日市政府发布的《海口市制定行政规章程序暂行规定》同时废止。